公司治理

依法治企

召開合規管理工作推進會,全麵啟動合規管理;首次發布《中國石化誠信合規管理手冊》;建立健全合規風險防控工作機製,製定《關於加強合同合規管理的通知》,就合規調查和論證等進行統一要求和規範;專題開展合規風險排查,妥善應對合規事件調查,提升各級應急響應能力,全年沒有發生重大涉外合規事件。

編印《管道類固定資產投資項目法律法規及行政許可手冊》和《大型石油化工項目建設行政許可辦理指南》,強化固定資產投資項目兩級法律審核、論證,把好項目決策法律關口。

做好防範化解重大風險攻堅戰工作,常態化組織涉外企業按月排查境外法律風險。推進重大案件處置化解,強化發案單位負責製和發案單位負責人參與重大案件處理工作機製,落實“一案一策”工作要求,出台《重大法律糾紛維權獎勵機製》,實現2018年底存量重大法律糾紛案件數量和涉案金額雙降10%目標。開展法律清收“兩金”占用專項工作,全係統運用法律手段收回應收賬款實際到賬22億元。

規範開展工商、授權委托及商標管理業務。持續提升合同管理能力水平,CMIS係統建設與應用實現總部與127家企業接口集成,線上合同法律審核保持100%。推進“人才強企”法律專業試點工作,完成法律專業集團公司首席專家、高級專家選聘,增設直屬企業高級專家、專家名額;全年係統內新增持證公司律師21人,總數達240人。

利用“報、網、端、微、屏”開展法治文化傳播,法治建設、合規管理納入各級黨組(黨委)中心組學習和領導幹部培訓班必修課程,副科級以上幹部集中開展合規承諾。參與全國人大法工委、司法部等國家機關政策研究及立法工作。集團公司以及中原油田、鎮海煉化、廣東石油等直屬企業被司法部、全國普法辦評為“七五”普法中期先進單位;公司收到司法部“1+1”中國法律援助誌願者行動實施十周年感謝信,被評為“推進法律援助事業發展貢獻突出單位”。

審計監督

2019年,公司各級審計部門開展各類審計項目992項,較好地履行了審計監督職責。大力開展合規性審計,實施經濟責任審計234項、內控獨立審計評價46項、工程投資審計417項、財務收支審計44項。開展境內股權投資、金融衍生品、清理拖欠民營企業賬款等各類專項審計或審計調查251項。